Ngày 21/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm về vụ án bắt và khởi tố trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, tức Vi “ngộ”, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Vi “ngộ” để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ” và đang tiếp tục điều tra hành vi trốn thuế.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Vi đã móc nối với một cựu quân nhân tên L. (là đối tượng trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một người khác) nhằm tác động giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”)- một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì tội giết bạn tù trong quá trình thụ án.
Số tiền 350 triệu đồng được Vi chuyển qua tài khoản ngân hàng của một người khác đứng tên, nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch. Cựu quân nhân tên L. trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số tiền còn lại được chuyển tiếp theo cho người khác, mục đích tác động để giảm án cho Hòa.
Không chỉ có hành vi đưa hối lộ, Vi "ngộ" còn bị điều tra về hành vi trốn thuế. Vi "ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ tại Thanh Hóa).
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro trong quá trình hoạt động sản xuất, đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch “ma” để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.
