Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường); Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú); Trương Văn Liêm (SN 1966) và Phạm Tấn Lộc (SN 1986, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang) cùng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51kg vàng qua biên giới, các đối tượng khai nhận khoảng 10 ngày trước ngày bắt, đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ.
Mấy ngày sau, Tuốt điện thoại kêu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mười Tường. Ảnh: Tiến Tầm.
Tiếp nhận yêu cầu, Mười Tường đã chỉ đạo Phấn điện thoại gọi Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền của tiệm vàng Trương Liêm.
Lộc sau đó đã cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận tiền. Đến điểm hẹn Lộc gặp Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận một bọc nylon màu đen đựng tiền mang về nhà Mười Tường kiểm tra bên trong có 200.000 USD rồi Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.
Tiếp đến, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD mang về đưa cho Mười Tường.
