Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm cho vay với lãi suất cao do Nguyễn Trung Hiếu (SN: 1994, ở ngõ 34 Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu.
Theo điều tra, từ tháng 1/2019, Hiếu bắt đầu hoạt động cho vay hỗ trợ tài chính dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất 121,6%/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 đến 500 triệu đồng.
Để mở rộng kinh doanh, Hiếu thuê các đối tượng: Nguyễn Mạnh Quân (SN: 1997, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), Tạ Đình Đăng (SN: 1997, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Cao Duy Hiếu (SN: 1997, ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), Đỗ Minh Hiếu (SN: 1997, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Hoàng Hải (SN: 1996, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) và Trương Đình Đức (SN: 1997, ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đi xác minh nhà cửa, nhân thân, công việc và khả năng tài chính của khách để làm thủ tục cho vay.
Khách vay của Hiếu thanh toán tiền lãi chủ yếu dưới hình thức chuyển khoản. Nếu chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đàn em của Hiếu sẽ thay nhau đi tìm khách để đòi tiền.
Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan. Tổng khách vay của đường dây trên đã lên đến khoảng 200 người.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
