Ngày 25/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy, SN 2003, trú tại khu Song Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Huy là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Lượng, SN 2006, trú tại thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế), thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đến nay, Cơ quan ANĐT đã làm rõ, khởi tố 6 người còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Trong đó, kẻ chủ mưu là Trương Hoàng Ân, SN 1992, trú tại tổ 15, ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy (Tiền Giang).
Những người còn lại gồm Lê Đức Trung, SN 1999, trú tại tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Truyền, SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng); Trần Đức Tuấn, SN 2000, trú tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang); Vương Đình Phong, SN 1996, trú tại xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An); Dương Văn Trung, SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng).
Tại Cơ quan Công an, nhóm này khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 người/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi.
Nhóm này tổ chức liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
