Cơ quan điều tra xác định đường dây do Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, trú phường Phù Liễn, Hải Phòng) cầm đầu. Các nghi can còn lại có địa chỉ thường trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng...
Các đối tượng đã có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo (USDT - đồng tiền có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng USD trên thị trường thông qua sàn giả (BO) có tên "Toptrade 1".
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tháng 8/2024, Thoại liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm “dự án” tiền điện tử (USDT) trên sàn BO giao dịch tiền ảo có tên “Toptrade1”.
Sau đó Thoại tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu là “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền giữa các đối tượng và nhà đầu tư.
Hàng ngày, các đối tượng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook và Livetream trực tiếp trên Tiktok kêu gọi nhà đầu tư tham gia.
Trong thời gian ngắn các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo.
Lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng đến thời điểm bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, khi các nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên trên thực tế đây hoàn toàn là những thông báo ảo, chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt.
Quá trình khám xét, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 2 xe ô tô; 22 thoại di động; 8 dàn máy vi tính; 116 thẻ sim điện thoại; hơn 200 triệu đồng và hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Cơ quan điều tra đã phong toả 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là người bị hại, liên quan đến vụ án trên đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết.
Hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
