Ngày 4/1, lực lượng công an Đồng Nai đã bắt giữ 4 bị can gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) từ TP. Biên Hòa và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) quê Bình Thuận.
Nhóm này do Trần Minh Quang cầm đầu, đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.
Đối tượng Trần Minh Quang cùng nhóm đã tạo dựng trang web "BITMINER" với loại tiền ảo giả mạo "BINCOIN".
Nhóm đối tượng đăng ký tên miền tại Singapore và thiết lập vị trí công ty trên Google Maps tại Dubai, nhằm tạo ấn tượng dự án tiền ảo uy tín từ tổ chức đầu tư quốc tế. Các bài giới thiệu được viết chuyên nghiệp, hứa hẹn lợi nhuận cao và dễ thu hồi vốn, thu hút hơn 200 nạn nhân đầu tư, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
Nhóm lừa đảo này chia thành các nhóm nhỏ như "ĐÀO KIM CƯƠNG", "TÀI LIỆU BITMINER", "TIÊU DÙNG THÔNG MINH" để quản lý và phát triển thị trường. Họ mời gọi cộng tác viên tham gia, chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn và cung cấp tài liệu giả lập để lôi kéo người chơi. Đồng thời, tổ chức các buổi hội thảo trực tiếp tại nhiều tỉnh thành như TP. Biên Hòa, TPHCM, Hà Nội với chủ đề hấp dẫn như "ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG KHAI THÁC MỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI" nhằm thu hút thêm người tham gia đầu tư.
Ngày 14/12/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Đồng Nai phối hợp với các Phòng Cảnh sát Hình sự tại Hà Nội và TPHCM đã đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các thành viên khác trong nhóm theo quy định pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Đồng Nai kêu gọi những ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo tiền ảo nhanh chóng liên hệ trình báo tại công an tỉnh để hỗ trợ điều tra, truy tố kịp thời. Sự cảnh giác và thông báo kịp thời của người dân sẽ góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tổn thất tài sản do các nhóm lừa đảo gây ra.
