Phơi bày thủ đoạn lừa đảo của đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MXP

Những kẻ xấu tạo ra trang web CrossFi.org và quảng cáo hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới, đồng thời, tổ chức hội thảo, tiếp cận nạn nhân tại quán cafe để dụ dỗ mua tiền ảo MPX (không có giá trị), chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Dụ dỗ từ quán cà phê đến hội thảo

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi (CrossFi.org).

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo) trái phép.

Hoạt động này diễn ra tại các quán cafe: Chợ Quê Cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa).

Ngoài việc gặp “con mồi” ở quán cafe, ổ nhóm này còn tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như TPHCM, TP Phú Quốc (Kiên Giang)… Các hoạt động trên nhằm tạo lòng tin, thu hút người dân đổ tiền vào dự án tiền ảo mà các đối tượng tạo dựng lên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này lập ra website CrossFi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, những kẻ này cam kết sẽ “đào” được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Giá đắt của… lòng tin mù quáng, lợi nhuận “trên mây”

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Đỗ Duy Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Những người này còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới. Đây là những hành vi nhằm chiếm đoạt lòng tin, đánh vào điểm yếu là ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập những người liên quan để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 kẻ cầm đầu tại Việt Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đáng chú ý, trong số này, Đỗ Huy Hoàng đã tốt nghiệp đại học. Năm 2015, Hoàng bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI (từ tháng 3/2023). Theo lời khai, mỗi tháng Hoàng nhận hoa hồng lên đến 1 tỷ đồng nhờ lôi kéo nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối tượng có lối sống kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 21 ô tô hạng sang và siêu sang như: Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản. Tổng trị giá các tài sản đã thu và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.

Trước đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này huy động được hàng triệu USD trong suốt 5 đến 6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.