Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phạm Hà Long (SN 1987) và Trần Thanh Tùng (SN 1984, cùng quê Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng”.
Theo thông tin ban đầu, ngày 5/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long, công an phát hiện thêm Trần Thanh Tùng ở chung phòng để hoạt động cho vay lãi nặng.
 |
Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Phạm Hà Long và Trần Thanh Tùng. Ảnh: Công an. |
Tại đây, công an thu giữ sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay.
Qua đấu tranh, Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Theo đó, người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh chỗ ở, nơi làm việc hoặc buôn bán.
Với thủ đoạn này, nhóm Long đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm. Các đối tượng cho vay các gói trả góp trong thời gian từ 30, 40, 50 đến 100 ngày.
Trong đường dây này, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi gửi tin nhắn cho Vũ quản lý.
Căn cứ lời khai và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14/12, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội tiến hành bắt giữ Vũ.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với hàng chục người vay tiền ở nhiều quận, huyện. Số tiền nhóm này chiếm đoạt được từ hoạt động cho vay nặng lãi là gần 110 triệu đồng. Ngoài ra, Long còn hoạt động cho vay riêng lẻ từ tháng 5/2021 với thủ đoạn tương tự nhưng giá trị gói vay thấp hơn, từ 5 triệu đến 10 triệu, thu lợi bất chính hơn 115 triệu đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 3 bị can để tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.
