Tòa tuyên y án hai ông “trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương

Chiều 12-3, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ do hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.

Theo đó, tòa bác kháng nghị, tuyên y án sơ thẩm hình phạt 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), 5 năm tù với Phan Sào Nam (nguyên giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến) về cùng hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.  

Bác cả 3 nội dung kháng nghị

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định vụ án này có tính chất phức tạp, xảy ra trên nhiều địa phương, bị cáo phạm tội công tác trong nhiều ngành, trong đó có những người đang công tác trong lĩnh vực pháp luật. Các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội vì động cơ vụ lợi và nhiều động cơ cá nhân khác. Tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng các quy định về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ khi tuyên án là có cơ sở.

Tại phiên tòa phúc thẩm có 1 bị cáo kêu oan tội tổ chức đánh bạc, 35 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, những bị cáo khác liên quan đến kháng nghị của Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ.

Ba nội dung VKS cấp sơ thẩm kháng nghị gồm: không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội có tổ chức" với các bị cáo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ "tự nguyện khắc phục hậu quả" cho những người nộp tiền, không thu tiền đánh bạc của người phạm tội đánh bạc.

Trong các bị cáo bị đưa ra xét xử phúc thẩm, hai ông trùm Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam có liên quan đến nội dung kháng nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức. Tuy nhiên HĐXX cấp phúc thẩm nhận định nội dung kháng nghị này không chính xác.

"Vụ án có nhiều người tham gia, trong đó Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ đạo, lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong để che chắn cho tổ chức game bài, lôi kéo nhiều người tham gia. Tòa sơ thẩm phân tích rõ vai trò các bị cáo, áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức với một số bị cáo có vai trò quan trọng là có căn cứ. Do vậy không chấp nhận kháng nghị của VKS về nội dung này", bản án của tòa phúc thẩm nhận định.

Về kháng nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả, nội dung này có liên quan đến bị cáo Phan Sào Nam vì đã nộp hơn 1.300 tỉ đồng cả tiền mặt và tài sản, đạt hơn 90% số tiền hưởng lợi bất chính. HĐXX phúc thẩm nhận định trong vụ án này số tiền các bị cáo nộp, bị thu giữ đều là tiền phạm tội mà có nên số tiền này bị tịch thu là hoàn toàn có cơ sở. Các bị cáo nộp lại là thể hiện sự ăn năn hối cải nên không chấp nhận nội dung kháng nghị này.

Tòa phúc thẩm cũng cho rằng bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội đánh bạc phải nộp sung công quỹ số tiền sử dụng đánh bạc là có cơ sở nên cũng bác nội dung kháng nghị này.

Không chấp nhận kháng cáo kêu oan

Trong số bị cáo kháng cáo, bị cáo Lê Thị Lan Thanh, nguyên giám đốc Công ty GTS, kêu oan về tội "tổ chức đánh bạc".

HĐXX nhận định hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến là sử dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ trò chơi trên Internet để người chơi tham gia đánh bạc. 

Có cơ sở xác định Nguyễn Văn Dương lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) câu kết với các bị cáo trong vụ án và bị cáo khác hiện đang bỏ trốn cung cấp dịch vụ trò chơi cho game bài đánh bạc Rikvip/Tip.clup trái phép. Số tiền các bị cáo hưởng lợi từ 50 triệu đồng đến hơn 1.000 tỉ. 

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Lan Thanh khai không tham gia tổ chức đánh bạc, không biết việc Dương tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên tài liệu điều tra thể hiện tài khoản hoguomxinhdep của Thanh có trao đổi với bị cáo khác liên quan đến đối soát doanh thu trò chơi đánh bạc. Ngoài ra còn có tài liệu khác thể hiện nội dung Công ty GTS có liên quan đến dịch vụ cho khách hàng nạp thẻ để chơi bạc. Các bị cáo khác khai Thanh biết việc này.

HĐXX phúc thẩm xác định các bị cáo Nam, Dương, Đoàn Thị Thu Hà, Lê Thị Lan Thanh… phạm tội tổ chức đánh bạc như bản án sơ thẩm xác định là không oan, đúng người đúng tội.

Xét kháng cáo của các bị cáo khác, HĐXX đã phân tích hành vi phạm tội, có những bị cáo xuất trình được những giấy tờ, tài liệu mới, có thêm được những tình tiết giảm nhẹ đáng kể có đủ cơ sở xác nhận… nên HĐXX cũng xem xét chấp nhận một số nội dung kháng cáo cho một số bị cáo.

Kiến nghị điều tra giai đoạn 2

HĐXX cũng nêu lại nội dung kiến nghị trong bản án sơ thẩm: Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra giai đoạn 2; làm rõ đối với Công ty Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Khu Đông, nếu có hành vi vi phạm thì xử lý theo pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ Thông tin và truyền thông vì để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài.

HĐXX cũng kiến nghị điều tra tỉ lệ % ăn chia giữa Công ty CNC và Cục C50, điều tra việc Nguyễn Văn Dương khai đưa tiền cho các cán bộ công an tại Tổng cục Cảnh sát…

Kiến nghị Bộ Công an trong việc vận hành các công ty nghiệp vụ, không để các công ty này lợi dụng danh nghĩa công an để vi phạm; đồng thời Bộ Công an phải làm tốt công tác cán bộ, tránh trường hợp như bị cáo Nguyễn Thanh Hóa là cục trưởng về công nghệ cao nhưng không có kiến thức về công nghệ thông tin.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo Bộ Thông tin và truyền thông kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1.