Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong (SN 1980, trú tại số 8/169 cụm 2 phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).
Đây là đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Theo tài liệu của cơ quan công an, thông qua các mối quan hệ quen biết, ông N.V.T. (SN 1972, trú tại phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả); chị B.T.T. (SN 1984, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) và bà H.T.N. (SN 1954, trú tại phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả - là thân nhân của nhóm đối tượng Trần Văn Minh, Bùi Văn Hùng và Trịnh Văn Ninh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27/2/2021 tại quán karaoke Golden (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) được giới thiệu Trần Kim Phong có nhiều mối quan hệ trên Bộ Công an có thể lo giúp các bị can trên không bị xử lý hình sự.
Do tin tưởng Trần Kim Phong nên bà N., ông T. và chị T. đã chuyển đủ số tiền 1,9 tỷ đồng vào số tài khoản do Phong cung cấp. Tuy nhiên, ngày 29/10/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Trần Văn Minh 7 năm tù; Bùi Văn Hùng 6 năm tù và Trịnh Văn Ninh 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhận thấy bản thân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền nên các bị hại trên đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tố giác hành vi của Phong.
Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra đã khẩn trương thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định Trần Kim Phong đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối là người có mối quan hệ trong Bộ Công an có khả năng lo “trắng án” cho 3 bị can để chiếm đoạt số tiền 1,9 tỷ đồng sau đó cắt liên lạc, đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Kim Phong để xử lý theo quy định của pháp luật nhưng Phong đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Kim Phong theo tội danh bị khởi tố.
