Ngày 5/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhị (SN 1988, trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra xác minh tố giác tội phạm của bà Hoàng Thị Dung (SN 1970, trú tại tổ 3A, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) tố giác Nguyễn Văn Nhị có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy Nguyễn Văn Nhị là cháu rể của bà Hoàng Thị Dung. Quá trình sinh sống tại nhà vợ, Nhị biết em họ của vợ là Hà Thị Hương Thảo (con bà Dung) mới tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm và muốn xin vào làm việc tại ngân hàng.
Do muốn có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên tháng 5/2022, Nhị nói với bà Dung rằng mình có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và có thể xin việc cho con gái bà Dung vào làm việc có biên chế tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với số tiền 550 triệu đồng.
Do tin tưởng cháu rể, bà Dung đã đưa tổng số 650 triệu đồng để Nhị xin việc cho con gái. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nguyễn Văn Nhị không xin việc cho Thảo như đã hứa hẹn với bà Dung mà sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân.
Hiện vụ cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Nhị.
