TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”, SN 1964 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát) cùng đồng bọn về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Theo nội dung bản án, từ năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát).
Ngô Văn Phát bổ nhiệm Nguyễn Xuân Bảy (SN 1950, trú tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) làm Giám đốc; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú tại P.Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) làm Kế toán trưởng và thuê Lương Văn Giao (SN 1991, trú tại xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng) và một số người khác làm nhân viên công ty.
Trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 8/2020, Ngô Văn Phát đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thành lập tổng cộng 22 “công ty ma”. Theo cơ quan điều tra, tất cả những công ty này đều không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà được thành lập với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Ngô Văn Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Ngô Văn Phát, 22 công ty ma đã bán trái phép 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng. Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.
Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, hành vi phạm tội của các bi cáo, HĐXX TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù.
Ngoài ra, bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Do còn thiếu hơn 135 tỉ đồng nên căn biệt thự của “đại gia” này trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng) đã được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Bị cáo Nguyễn Xuân Bảy và Nguyễn Thị Loan bị HĐXX TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt mức án 20 tháng tù giam cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
