Ngày 7/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu.
Theo đó, có 3 bị can liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới do Hạnh cầm đầu, gồm Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Trần Hoàng Yên (SN 1998, nơi cư trú ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang); Nguyễn Văn Lê (SN 1984, nơi cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).
Cơ quan chức năng cũng khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966, nơi cư trú số 28-30, đường Quang Trung, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc); Dương Công Cường (SN 1950, nơi cư trú số 146/27, khóm 4, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc); Trương Thái Nguyên (SN 1980, nơi cư trú số 92-94, đường Bạch Đằng, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, nơi cư trú số 262, Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) là chủ của các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn TP. Châu Đốc.
Cả 7 bị can nêu trên bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Hạnh cầm đầu là Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại tổ 14, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang).
Cơ quan chức năng đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an An Giang.
Như tin đã đưa, vào ngày 9/7, sau khi bắt Nguyễn Thị Kim Hạnh là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải Nguyễn Thị Kim Hạnh nơi ở để tiến hành đọc lệnh khám xét và các địa điểm có liên quan bị can.
Đồng thời, cùng thời điểm hơn 150 cán bộ chiến sỹ công an, chia làm nhiều mũi công tác cùng đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Kim Hạnh trên địa bàn thành phố Châu Đốc và huyện An Phú.
Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ VNĐ; nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, đầu thu camera…) và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các đối tượng có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Như vậy, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can.
