Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều (37 tuổi, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, Kiều bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2012, cho các cá nhân tại khu vực chợ Hiệp Đức tham gia. Đến năm 2016, Kiều bị một số người chạy hụi dẫn đến thất thoát số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Không có tiền trả vào số tiền bị thất thoát nhưng Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi khống, tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi.
Để người chơi tin tưởng, khi đến từng kỳ đấu hụi để rút hụi, Kiều không tổ chức đấu hụi công khai mà dựa trên số tiền người tham gia chơi đóng vào và dùng số tiền đó để trả tiền hụi cho những người đóng tiền hụi.
Ngoài ra, khi người chơi hụi được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền được rút sang các chân hụi khống mới do Kiều tự tạo ra với hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao hơn nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.
Đến ngày 3/11/2022, một số người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Kiều đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 27 tỷ đồng.
Chia sẻ về thân nhân của đối tượng Kiều, ông Nguyễn Văn Thắng (Trưởng khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cho biết khi nghe tin Đặng Thị Minh Kiều bị bắt về hành vi lừa đảo với số tiền lên đến 27 tỷ đồng, bản thân ông Thắng cũng như nhiều người dân sinh sống trên địa bàn khối phố rất bất ngờ bởi tại địa phương, Kiều được đánh giá là người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người.
“Cô gái này hiện đang sinh sống với chồng cùng 2 người con nhỏ. Trước khi có thông tin Kiều bị cơ quan công an bắt giữ, người phụ nữ này vẫn sinh hoạt tại gia đình bình thường. Kiều cũng được đánh giá là người rất cởi mở trong các mối quan hệ với hàng xóm và chưa từng có tiền án, tiền sự”, ông Thắng chia sẻ.
Cũng theo thông tin vị Trưởng khối phố Bình Hòa cho biết, gia đình Đặng Thị Minh Kiều có kinh tế khá giả. Người phụ nữ này làm nghề buôn bán quần áo trên địa bàn thị trấn. “Tôi cũng không biết rõ người này chơi hụi từ khi nào nhưng nếu số tiền lên đến 27 tỷ đồng thì có thể họ đã chơi được rất lâu rồi”, ông Thắng cung cấp thêm.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an có đến địa chỉ nơi Đặng Thị Minh Kiều sinh sống để xác minh những thông tin về nhân thân của người phụ nữ này để điều tra làm rõ.
