Liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thuý Nga (Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Bà Nga cũng là em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã có 2 em gái của ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì liên quan đến vụ án này.
Theo cơ quan điều tra, bà Trịnh Thị Thúy Nga sẽ bị bắt tạm giam với thời hạn 3 tháng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 4/4, bà Trịnh Thị Minh Huế (thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC) một em em gái ruột khác của ông Quyết cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Quyết định trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh đối với Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC), các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10/1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết. Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Ông Quyết được cho là đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc “thổi giá” cổ phiếu.
Bằng việc liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn, những cá nhân này đã tạo ra cung cầu giả đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao. Trong khoảng thời gian đã nêu, nhóm ông Quyết tham gia 28/28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường.
Với hành vi này, giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 liên tục tăng, thậm chí tăng trần nhiều phiên, mức cao nhất lên tới 24.000 đồng/cổ phiếu.
Khi giá cổ phiếu FLC “đạt đỉnh”, ông Quyết chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu. Trong đó, số lượng đã khớp lệnh là 74,8 triệu cổ phiếu, với giá trung bình là 22.500 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này được “bán chui”, không công bố trước khi thực hiện giao dịch. Nhờ “chiêu trò” trên, ông Quyết thu về gần 1.700 tỷ đồng sau khi bán cổ phiếu, hưởng lợi hơn 530 tỷ đồng.
