Chiều 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Thanh Dân (53 tuổi), giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lệnh bắt giữ ông Dân và thực hiện khám xét được cảnh sát triển khai tại trụ sở công ty này ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào khoảng 18 giờ cùng ngày .
Lệnh bắt giữ ông Dân được thực hiện tại trụ sở công ty
Giám đốc 53 tuổi của Công ty Cát Vàng bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi được Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, phường 7, TP. Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh thầu. Ông Dân sau đó đã sử dụng chứng thư bảo lãnh nói trên để vay tiền tại một ngân hàng khác.
Cụ thể, ngày 16.12.2014, ông Dân được Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) cho vay 9 tỉ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17.5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân về việc mua 200.000m 3 cát.
Điều đáng nói là sau khi được BIDV Cà Mau giải ngân, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. Đến khi BIDV Cà Mau phát đi yêu cầu thanh toán nhiều lần, nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được 17 triệu đồng. Số tiền còn lại là 8,983 tỉ đồng cùng lãi hơn 4 tỉ đồng không thực hiện…
Trước đó, ngày 28.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố và bắt giam đối với ông Huỳnh Minh Trung (53 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức có trụ sở tại Quốc lộ 1A, TP.Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thúy (vợ ông Trung) về hành vi trên.
