Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh (cùng trú tại tổ 9, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào ngày 5/10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà ở, nơi làm việc của vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 371 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản (nhà đất, ô tô, xe máy…); 29 xe máy; 1 xe máy điện; 6 máy tính; 2 điện thoại di động; 3 ô tô và nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Tiến hành khám xét mở rộng, cơ quan điều tra thu giữ tại cặp sách đi học của con gái Lê Văn Cường 7 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản. Tại điểm giao dịch có địa chỉ tại số nhà 29 tiểu khu 5 (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cơ quan chức năng thu giữ 5 xe máy, 2 máy tính.
Theo cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi phạm tội vợ chồng Lê Văn Cường đã mở 4 điểm giao dịch; 2 kho chứa hàng rải rác tại địa bàn phường Quyết Tâm, Chiềng Sinh và xã Chiềng Ngần (TP. Sơn La); 1 điểm giao dịch tại địa bàn thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều tài khoản Facebook với các tên “Lê Văn Cường” “Cường Đô La” “Linh Trang (hỗ trợ tài chính)” thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dụng cho vay, hỗ trợ tài chính và tuyển nhân viên.
Với thủ đoạn cho vay tiền trá hình dưới hình thức mua bán tài sản, thuê tài sản, các đối tượng yêu cầu người vay tiền ký vào các hợp đồng mua bán, thuê tài sản (ô tô, xe máy). Sau khi vay, người vay muốn lấy lại tài sản để sử dụng thì phải ký vào hợp đồng thuê tài sản và để lại các loại giấy tờ cá nhân như: Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, giấy phép lái xe, học bạ, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kết hôn…
Tiền lãi hàng tháng, người vay phải trả được tính là tiền thuê tài sản. Do cần tiền gấp trong thời gian ngắn nên nhiều người dân đã đến Công ty TNHH C.T.L. của Cường để vay tiền. Theo cơ quan chức năng, số người bị hại của vụ án do vợ chồng Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh thực hiện lên đến hàng nghìn người.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
