Theo Công an Hà Nội, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 15-30% một tháng.
Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khoá tài khoản, không cho rút tiền.
Công an Hà Nội cho hay, vừa qua, một cô gái trẻ ở quận Cầu Giấy đã mất 500 triệu đồng khi đầu tư tiền vào sàn ngoại hối quốc tế.
Theo đơn trình báo của bị hại, vào cuối tháng 2/2022, chị H. (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được lời mời tham gia đầu tư ngoại hối quốc tế.
Theo quảng cáo, "sàn có giấy chứng nhận quốc tế và được kiểm định, đánh giá chất lượng". Với cam kết tài khoản sẽ tăng trưởng 50-70%, chị H. sẽ có lãi 2-7% mỗi ngày và rút tiền nhanh chóng.
Sau khi được tư vấn, chị H. nạp thử số tiền tương ứng là 10 USD thì được rút ra được gần 300.000 đồng. Thấy có lãi, chị H. tiếp tục nạp số tiền tương ứng 500 USD thì được rút ra hơn 13 triệu đồng.
Sau 2 lần có lãi, chị H. tiếp tục nạp hơn 500 triệu đồng nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) trình báo.
Qua sự việc trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân, hiện nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật.
Đặc biệt, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.
Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
