Triệt phá nhiều “sàn ảo”
Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange (trao đổi tiền tệ quốc tế) và thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với; lợi nhuận của giao dịch được tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.
Tại Việt Nam, Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối nên mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng thống kê ở nước ta có tới 300 sàn giao dịch Forex trái phép, thu hút lượng lớn người chơi. Các sàn thường đưa ra lời mời gọi như lợi nhuận 1%/ngày, “Cam kết lãi lên đến 30%/tháng”, “Bảo hiểm 100% vốn đầu tư”... để lôi kéo nhà đầu tư.
Hồi cuối tháng 6, Công an Hải Phòng phối hợp các đơn vị khác đánh sập 16 sàn giao dịch điện tử với hơn 115.726 tài khoản, tổng số dư hơn 7.505 tỷ đồng và tổng số tiền các nhà đầu tư đã rút là 611 tỷ đồng.
Những sàn giao dịch trái phép bị triệt phá sau khi công an phát hiện có một lượng tiền lớn được đưa vào đầu tư Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến. Các đối tượng đã thành lập Công ty ANT Group với hàng trăm nhân viên để che giấu và luân chuyển nguồn tiền. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Dương (SN 1996).
Một trong những sàn giao dịch ngoại hối được Nguyễn Thế Dương điều hành là Hitoption.net. Tham gia sàn Hitoption, người chơi có thể mua theo chiều tăng (Buy), màu xanh và bán theo chiều giảm (Sell), màu đỏ; nếu đoán đúng sẽ được 95% số tiền đặt cược, sai sẽ mất 100% tiền cược.
Sau khi triệt phá, cảnh sát bước đầu xác định có khoảng 1.000 người tham gia sàn Hitoption với tổng số dư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629 nghìn USD. Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thế Dương và đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Dễ bị “đánh cháy” tài khoản
Công an TP Hải Phòng cảnh báo, nhiều sàn giao dịch ngoại hối, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Options (BO) đang hoạt động tại Việt Nam giới thiệu là sàn có xuất xứ nước ngoài, nhưng thực chất do các đối tượng trong nước thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của ngưòi đầu tư.
Các sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO này có dấu hiệu tổ chức theo phương thức đa cấp, huy động vốn, lôi kéo rất nhiều người tham gia đầu tư, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Pháp luật nước ta cũng chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
Do vậy, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân khi đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối trái phép có thể rơi vào bẫy của các đối tượng giới thiệu là các sàn ngoại hối ở nước ngoài và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng cảnh báo, nhiều sàn Forex cho nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales, liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.
Ban đầu, chủ sàn thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản trước khi tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí cao và không rõ ràng khiến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản.
Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.
Ngoài ra, các sàn Forex được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách, thay đổi số dư tiền trên tài khoản, can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và thậm chí “đánh cháy”, làm hết tiền trong tài khoản của khách.
Cơ quan công an cho rằng, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng; nếu nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật để họ bị “cháy” tài khoản, không thể rút được tiền.
Khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...
Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định, người có hành vi “Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản” sẽ phải nhận hình phạt tù tương ứng với số tiền chiếm đoạt. |
