Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, ngày 1/6, Công an phường Liễu Giai nhận được đơn trình báo của chị H.K.A.C. (SN 1986) về việc chiều ngày 31/5, khi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Văn Cao (phường Liễu Giai), chị có lên mạng xã hội Facebook xem và đặt mua túi xách hàng hiệu.
Chị C. vào trang Facebook “Meelle” nhắn tin hỏi mua 1 túi xách. Một lúc sau có 1 tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin riêng cho chị C. giới thiệu là chủ shop “Meelle” và tư vấn cho chị C. về các túi xách.
Chị C. hỏi mua 2 chiếc túi xách thì được người tự xưng là chủ shop “Meelle” đó yêu cầu chuyển số tiền gần 48 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Agribank mang tên Cao Phương Thảo. Sau khi nhận được số tiền chị C. chuyển, đối tượng chặn tất cả các liên lạc với bị hại và chiếm đoạt số tiền.
Tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã làm việc với người chủ shop “Meelle” thực sự và được biết tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin với chị C. là tài khoản giả mạo để lừa đảo. Ngoài ra, cũng có rất nhiều khách hàng của shop “Meelle” phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định ngoài shop “Meelle” ra còn có nhiều shop khác cũng bị nhóm đối tượng trên dùng để lừa đảo với phương thức tương tự.
Nhanh chóng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Cao Phương Thảo để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, Thảo khai nhận đã lừa được rất nhiều người bằng các thủ đoạn như trên và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp tục mở rộng điều tra, để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
