Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh đã thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam (trụ sở tại địa chỉ tại A9-X3, tổ dân phố 20 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm).
Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này lại hoạt động tại địa chỉ số 34G-X4, ngõ 5 Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp.
Đến tháng 9/2019, Công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, Tòa nhà Thông tấn (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).
Nguyễn Thị Lan Anh đã tư vấn, giới thiệu công ty của mình có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm Visa thương mại đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế, công ty không được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
Tài liệu điều tra của cơ quan chức năng thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến 5/2020, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB đã tư vấn và thu tiền của 5 công dân với tổng số tiền là hơn 900 triệu đồng.
Tuy nhiên, do không đưa được khách hàng ra nước ngoài như cam kết nên Lan Anh đã hoàn lại họ một phần tiền, còn lại hơn 750 triệu đồng, Lan Anh đã dùng trả nợ, tiêu sài cá nhân và không có khả năng trả lại.
Công an quận Nam Từ Liêm đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các công dân. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị những bị hại nào chưa gửi đơn tố giác đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ việc.
