Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng các đầu số điện thoại Trung Quốc gọi điện đe dọa bị hại liên quan đến các vụ án rửa tiền, buôn ma túy… rồi bắt những người này chuyển tiền vào tài khoản.
Nhiều người dân đã chuyển khoản một lượng lớn tiền mặt theo hướng dẫn của các đối tượng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều simcard, điện thoại và tang vật liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.