“Ông trùm” mới học hết lớp 5
Ngày 8/11 trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) thông tin, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng với số tiền lên tới 14 nghìn tỷ đồng.
Đây là vụ án được Công an huyện Gia Lâm vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá. Qua đó, bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ô tô hạng sang cùng nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
“Quá trình đấu tranh làm rõ, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phạm Công Anh (SN 1979, ở tỉnh Lạng Sơn), đối tượng này mới chỉ học hết lớp 5/12...”, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm thông tin.
Công an huyện Gia Lâm cũng cho biết, đối tượng Phạm Công Anh đã từng có tiền án tù 4 năm về tội cố ý gây thương tích. Hiện, Phạm Công Anh có 4 người con và đã bỏ vợ.
Nói về vụ án 14 nghìn tỷ đồng, Công an huyện Gia Lâm cho biết, trước đó khoảng 16 giờ ngày 4/11, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 5, Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ.
Qua đó, triển khai 15 Tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Đây là nơi ở của các đối tượng và công an đã triệu tập, làm việc với 23 đối tượng tại tất cả các địa điểm trên.
Đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://bxx. Theo đó, trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá…
Để tham gia chơi, người chơi đăng ký tài khoản tại trang web https://bxx hoặc trang web https://tai.bxx để tải ứng dụng. Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng.
Sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi.
Công an huyện Gia Lâm thông tin, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng Bxx do nhóm đối tượng Phạm Công Anh (SN 1979), Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987), Đinh Văn Hoàng (SN 1985), đều trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng.
Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc.
Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...
Hiện, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” và tiếp tục mở rộng điều tra.
Vây bắt “vòi bạch tuộc”
Trước đó, (ngày 3/11) Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet. Đường dây đánh bạc trực tuyến này do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, ở Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Ngoài Hà, Cơ quan điều tra còn khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 đối tượng khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy) cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc.
Cơ quan chức năng xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.
Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (SN 1994, ở Hải Dương) cầm đầu với phương thức thủ đoạn tương tự.
Ngoài Dương, Cơ quan điều tra đã đồng loạt triệu tập, khám xét 7 người khác, thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC... Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, đường dây đánh bạc này có hơn 1.000 tài khoản tham gia chơi đánh bạc trực tuyến.
Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), hai đường dây đánh bạc kể trên vận hành chuyên nghiệp, có đông đối tượng tham gia, có sự phân công vai trò rõ ràng do đối tượng trong đường dây đánh bạc có tiền án tiền sự về cờ bạc và am hiểu về công nghệ, tiền điện tử.
Hai đường dây đánh bạc trực tuyến này hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội và vươn “vòi bạch tuộc” ra cả các tỉnh, thành khác trong thời gian dài. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, TS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đánh bạc trái phép từ 5 triệu đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi đánh bạc qua mạng Internet và đánh bạc “truyền thống”, trong đời sống thực tế đều bị xử lý như nhau về tội tổ chức đánh bạc, tội đánh bạc.
“Với các đối tượng đã kêu gọi, đứng ra tạo các điều kiện vật chất thuận lợi để những người khác tham gia đánh bạc, tổ chức cho người khác đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội hoặc trường hợp tái phạm nguy hiểm thì sẽ có khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù...”, luật sư Cường nói.
