Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an TP. Bắc Kạn phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức nhận làm Visa, hộ chiếu qua Trung Quốc.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1993, trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có quen biết với chị D.T.T. (trú tại tổ 11, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn) từ khi còn làm việc cùng nhau ở Trung Quốc.
Sau khi trở về Việt Nam, Hà và chị T. vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua Zalo. Đến khoảng tháng 3/2022, chị T. biết Hà đang làm thủ tục để xin hộ chiếu qua Trung Quốc nên có trao đổi và nhờ Hà làm hộ chiếu giúp.
Hà đã yêu cầu chị T. chuyển tiền vào tài khoản và chuyển hộ chiếu cũ bằng xe khách đến TP. Thái Nguyên cho Hà. Ngoài ra, chị T. còn giới thiệu thêm chị D.T.O. (trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); chị N.T.L. (trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cũng có nhu cầu làm hộ chiếu nên chị T. đã cho tài khoản Zalo của Hà để chị L. và chị O. trực tiếp liên hệ làm hộ chiếu.
Đối với chị D.T.D. (trú tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn - em gái của chị T.), việc nhờ làm Visa, hộ chiếu đều do chị T. liên hệ với Hà.
Từ ngày 7/3 đến ngày 28/3, chị D.T.T. đã chuyển tiền 2 lần cho Hà với số tiền hơn 34 triệu đồng. Từ ngày 7/3 đến ngày 30/3, chị N.T.L. đã chuyển tiền 3 lần với số tiền hơn 52 triệu đồng. Ngày 30/3, chị D.T.O. đã 2 lần chuyển cho Hà số tiền hơn 34 triệu đồng. Còn chị D.T.D. đã chuyển 2 lần với số tiền hơn 34 triệu từ ngày 30/3 đến ngày 22/4.
Tổng số tiền Phạm Thị Hà nhận được của 4 người nhờ làm Visa, hộ chiếu là hơn 155 triệu đồng. Mọi giao dịch đều được chuyển đến những số tài khoản do Phạm Thị Hà cung cấp. Tuy nhiên, sau đó Hà không thực hiện lời hứa cho 4 người đã chuyển tiền và cũng không chuyển tiền trả lại cho nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận có nhận giúp làm Visa để sang Trung Quốc cho các nạn nhân. Hà hứa hẹn sau khoảng 2, 3 tháng mới làm được các thủ tục để được cấp Visa, hộ chiếu sang Trung Quốc nhưng bản thân không làm giúp được. Số tiền mà các nạn nhân đã chuyển, Hà dùng để tiêu xài cá nhân.
Căn cứ các tài liệu thu thập, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 26/12, đơn vị này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.
