Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank), cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank.
Trong đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongABank, bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng
Trong số các bị can còn lại, có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...
Trước đó, liên quan đến vụ án, ngày 28/12/2017, C46 thi hành lệnh khởi tố bị can một số nguyên lãnh đạo của Hội sở DongA Bank về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gồm:
Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank); Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Giám đốc phòng quản lý tài sản nợ DongA Bank, Nguyễn Hồ Bảo Quốc (nguyên Giám đốc DongA Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng); Võ Hoàng Đông (nguyên thủ quỹ DongA Bank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng).
Trong đợt khởi tố này, có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đăng (người giúp sức tích cực cho ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), gây thiệt hại cho ngân hàng này) nhưng người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Do đó, đến ngày 15/1/2018, Nguyễn Huỳnh Đăng, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) bị truy nã.
Cũng liên quan đến vụ án, ngày 3/4/2018, 754 lô đất thuộc dự án Mỹ Gia do liên quan vụ án DAB đã bị phong tỏa.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng các lô đất thuộc gói 1 gồm 588 lô liền kề và 36 lô biệt thự và một phần gói 2 gồm 130 lô liền kề tại Khu đô thị Mỹ Gia (TP Nha Trang), do liên quan vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Đồng thời Sở Xây dựng Khánh Hòa chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi việc thực hiện không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng các lô đất nói trên khi chưa có ý kiến của cơ quan điều tra.
