Theo cơ quan điều tra, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng.
Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, từng có 8 năm giảng dạy kinh tế tại nhiều trường Đại học.
Năm 1998 vào Ngân hàng Đông Á và nhận chức Tổng giám đốc ngân hàng DongA Bank, gắn bó với DongABank từ những ngày đầu ngân hàng thành lập.
Năm 2014, ông Trần Phương Bình nắm giữ 15 triệu cổ phiếu tại DongABank, tương đương tỷ lệ sở hữu 3% vốn ngân hàng, vừa là TGĐ kiêm Phó chủ tịch HĐQT.
Năm 2015, theo thống kê, vợ chồng ông Bình và các con nắm giữ tới 16,24% cổ phần tại PNJ (nơi bà Cao Thị Ngọc Dung, vợ ông Trần Phương Bình làm Chủ tịch HĐQT) và 9,62% tại DongABank. Trong đó, PNJ nắm giữ 7,7% vốn điều lệ tại DongABank.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, được cho là em dâu của vợ ông Bình. Bà Vân sinh năm 1970, là cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi bị đình chỉ công tác cùng thời điểm với ông Bình, bà Vân là Phó tổng giám đốc thường trực tại DongABank; tính đến 6/2014, bà nắm giữ hơn 712.000 cổ phiếu tại DongABank tương đương tỷ lệ 0,14%.
Đến tháng 8/2015, DongA Bank bị Ngân hàng Nhà nước ra quyết định kiểm soát đặc biệt. NHNN đã đình chỉ chức vụ TGĐ và thành viên HĐQT ngân hàng Đông Á của ông Bình.
Kết quả thanh tra cho thấy, từ 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DongA Bank.
Ngày 9/12/2016, ông Trần Phương Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ và khởi tố điều tra.
Đến ngày 4/4/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DongABank.
