.jpg)
Nhiều tình tiết phức tạp được điều tra làm rõ
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.
Bị đề nghị truy tố cùng tội danh còn có bị cáo Nguyễn Huy Hùng (nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (nguyên cán bộ cấp dưới của bị cáo Hùng).
Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nguyên Bí thư thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mua đất phát mãi giá rẻ. Tuy nhiên, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, nhiều nội dung cần tiếp tục được làm rõ nên trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung.
Cụ thể như việc bà Nguyễn Hiệp Hảo (hiện đang định cư tại Mỹ, con gái bà Hồ Thị Hiệp, người bán đất cho vợ chồng ông Khanh) cho rằng, thời điểm bà Hiệp thế chấp ngân hàng, bà Hảo không ủy quyền cho mẹ mình để đem đất thế chấp ngân hàng, cũng không có mặt tại Việt Nam. Vì vậy, có khả năng giấy ủy quyền trong hồ sơ thế chấp ngân hàng không hợp lệ, từ đó thay đổi bản chất vụ án.
Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định chữ ký theo yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 21/1/2020, Viện Khoa học hình sự kết luận chữ ký ghi tên Nguyễn Hiệp Hảo trên giấy ủy quyền ngày 25/1/2008 và chữ ký của Nguyễn Hiệp Hảo trên tài liệu so sánh không phải cùng 1 người ký ra.
Đồng thời, theo kết quả tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Nguyễn Hiệp Hảo có về Việt Nam vào năm 2014 và năm 2015, được bà Hồ Thị Hiệp (mẹ bà Hảo) cho biết toàn bộ tài sản của gia đình đã bị ngân hàng xử lý.
Như vậy, tại thời điểm năm 2015, bà Hảo biết quyền sử dụng đất của mình đã bị bà Hiệp thế chấp nhưng không có khiếu nại. Vì vậy, việc xác định chữ ký trên giấy ủy quyền và chữ ký của bà Hảo không ảnh hưởng tới bản chất vụ án.
Từng bị đề nghị tuyên phạt 14 - 16 năm tù giam
Tại tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh phủ nhận cáo trạng và trần tình nhiều vấn đề xung quanh câu chuyện mua gần 20ha đất khiến bị khởi tố bắt giam và phải hầu tòa. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đề nghị tuyên phạt 14 - 16 năm tù giam với ông Nguyễn Hồng Khanh, 15 - 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Huy Hùng (nguyên Giám đốc BIDV - chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (nguyên cán bộ cấp dưới ông Hùng) tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Viện KSND cũng đề nghị tuyên hợp đồng mua bán gần 20ha đất vô hiệu và đề nghị UBND thị xã Bến Cát thu hồi các giấy chứng nhận sử dụng đất.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát xảy ra khi đang là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch thị xã Bến Cát. Năm 2016, bị cáo Khanh bị cho thôi chức Bí thư Thị ủy Bến Cát điều động về Tỉnh ủy, đến tháng 8/2018 bị khởi tố bắt giam.
Theo diễn tiến vụ việc, vào năm 2005 – 2008, bà Hồ Thị Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu Thương mại An Tây (Công ty An Tây) vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm 20 ha đất, nhà xưởng, định giá tài sản vào khoảng 80 tỷ đồng. Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên phía ngân hàng đưa vào danh mục nợ xấu, sau đó phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.
Thời điểm này, bị cáo Hùng và bị cáo Lộc đã giao tài sản thế chấp lại cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán, người mua là bị can Khanh và thành viên gia đình. Khi giao tài sản bảo đảm cho bà Hiệp để bán thì Hùng và Lộc không có văn bản thỏa thuận với bà Hiệp về việc bán tài sản.
Bên cạnh đó, Hùng và Lộc thống nhất để bà Hiệp nhận một khoản tiền mặt từ bán tài sản đảm bảo không đưa vào trả nợ cho ngân hàng theo quy định. Hành vi ông Nguyễn Hồng Khanh với Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết luận định giá, toàn bộ diện tích đất thời điểm chuyển nhượng có giá trị gần 46 tỷ đồng. Ngân hàng thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, Khanh thanh toán cho bà Hiệp số tiền 4,3 tỷ đồng và giá trị thiệt hại ngân hàng trong thu hồi nợ là gần 36 tỷ đồng.
