Sáng 28/9, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (SN 1988, nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn thành phố Phú Quốc). Lê Văn Đức bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với đó, Công an cũng đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức. Các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Phú Quốc phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc, do thiếu nợ với số tiền rất lớn nên Lê Văn Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ.
Ngày 17/1/2024, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H (trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Đức đã liên hệ và nói bản thân là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ hoàn trả lại.
Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền, nên Đức nói sẽ bảo khách hàng đến gặp bà H.
Sau đó, Đức đã nhờ bạn là N.T.C (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiền là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.
Do tin là thật nên bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiền trên. Khi nhận được tiền thì ông C. chuyển lại cho Đức. Từ đó, Đức chiếm đoạt để trả nợ.
Đến ngày 18/1/2024, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H. lần nữa. Đức đã liên hệ với bà H. nói có khách hàng mới, làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Bà H. vẫn yêu cầu khách hàng đến gặp trực tiếp thỏa thuận vay tiền.
Lần này, Đức đã nhờ ông P.U.Đ (SN 1988), là bạn thân của Đức giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, đến gặp bà H. để vay số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, ông Đ. chuyển khoản lại cho Đức. Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.
Khi đến thời hạn cam kết trả lại tiền nhưng không thực hiện được, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật vụ việc, đồng thời xin giãn thời gian để trả lại tiền.
Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết Đức vẫn không trả lại tiền cho bà H., nên bà H. làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an.
Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Đức còn khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn gian dối trên để trả nợ cá nhân nhân và chi tiêu.
