Theo đó, vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 25/10/2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Chuyên án quy mô đặc biệt lớn

Theo cáo trạng, bị can Phan Thanh Hữu và bị can Đào Ngọc Viễn cùng trú tại TPHCM quen biết nhau từ năm 1990 khi làm chung công ty thủy sản.

Cuối năm 2019, Hữu bàn bạc với về việc góp vốn để nhận lại 4 tàu thủy (Nhật Minh 06, 07, 08, 09) nhằm buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Để thực hiện, Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (trú tại Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng (chưa rõ lai lịch) góp tổng số vốn là 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng chia nhau lợi nhuận và ăn chia theo tỉ lệ 4 - 6. Cụ thể, Hữu hưởng 40% lợi nhuận còn Viễn, Cường, Thoại được hưởng 60% lợi nhuận.

Thông qua giới thiệu của bị cáo Viễn, Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng tải 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do đợi lệnh.

Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi các tàu nhận hàng xong về đến vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt.

Sau khi nhận hàng, 3 tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, trú tại Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít. Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - 2/2021, bị can Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, bị can Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, ngoài hợp tác với bị can Hữu, bị can Viễn còn góp vốn với 3 người khác mua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 lấy xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về cảng Bắc Vân Phong, Khánh Hòa tiêu thụ.

Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2021, bị can Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỉ đồng. Từ đây, xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tính cả 2 giai đoạn, bị can Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, bị can Viễn thu lợi từ hoạt động buôn lậu xăng tổng số tiền trên 45 tỷ đồng.

Để đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra, Hữu đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Hải Minh Nhật lập hợp đồng khống nhận vận chuyển xăng cho Công ty Phan Lê Hoàng Anh do Hữu làm Giám đốc. Hữu còn thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tứ, Lê Thanh Trung (Giám đốc Công ty Tây Nam) sử dụng chứng từ nhập khẩu xăng của Công ty Tây Nam xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) được giao nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận vào Nam.

Quá trình kiểm soát, Thụy phát hiện có các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam nên tổ chức bắt giữ. Lúc này, Tứ đã báo cho Hữu biết. Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy để nhờ “giúp đỡ”. Qua đó, bị cáo Thụy đã nhận của các bị can 10.000USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phan Thanh Hữu (bên trái) và Nguyễn Hữu Tứ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài với số ngày kỷ lục

TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 45 - 60 ngày xét xử.

Do quy mô và số lượng các thành phần tham dự phiên tòa lớn (74 bị cáo và 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Ngoài ra, còn có 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia phiên toà)... nên TAND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xét xử tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hoà).

Cơ quan báo chí sẽ tác nghiệp tại Thư viện tỉnh Đồng Nai thông qua kết nối trực tiếp cách đó khoảng 200m. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm, gồm 2 thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân.

Trước đó, vào ngày 18/7/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự đối với Đào Ngọc Viễn và 73 bị can khác bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội Buôn lậu và Nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác (giai đoạn 1 chuyên án 920G).

Được biết, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị can Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương, Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Riêng bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.