Ngày 8/10, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Ngọc (SN 1993, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, trú tại Bon Bu N'Drung, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ tội “Rửa tiền” đối với 2 đối tượng này và một số đối tượng khác có liên quan.
Trước đó, Trần Thanh Ngọc lên mạng xã hội mua tài khoản facebook “Tống Duy Chuẩn” cùng với hình ảnh căn cước công dân, giấy phép kinh doanh và tài khoản zalo đều mang tên “Tống Duy Chuẩn” (SN 1986, trú tại tổ dân phố 1, Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Ngoài ra, Ngọc mua thêm nhiều sim điện thoại “rác” để lập các tài khoản zalo cũng tên “Tống Duy Chuẩn”; mua tài khoản ngân hàng “rác” và nhờ người khác đứng tên tài khoản tiền ảo, ví momo... để phục vụ cho hành vi lừa đảo.
Từ tài khoản facebook “Tống Duy Chuẩn”, đối tượng này đã lập các fanpage “Duy Chuẩn xe cổ”; “Trí Anh xe cổ”; “Trí Anh xe cổ bãi Nhật”, rồi lên mạng tải các hình ảnh xe cổ Cup, 67, Dream, CD đăng lên để quảng cáo bán xe với giá từ 17 đến 60 triệu đồng. Những bài viết rao bán của đối tượng đều kèm hình ảnh các loại xe máy cổ với hình thức mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và cho chạy quảng cáo trên mạng để tăng tương tác và dễ dàng tìm kiếm bị hại.
Nếu khách đồng ý mua xe thì đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc trước số tiền từ 3 đến 10 triệu đồng tuỳ loại xe và hẹn khi người mua nhận được xe mới phải thanh toán số tiền còn lại.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc đối tượng này sẽ cắt mọi liên lạc, chặn tin nhắn, xoá kết bạn rồi luân chuyển nguồn tiền lừa đảo được thành tiền ảo Bitcoin. Sau đó, mua đi bán lại nhiều lần để chuyển số tiền lừa đảo thành tiền hợp pháp rồi mới rút ra tiền mặt để tiêu xài.
Giúp sức tích cực cho Trần Thanh Ngọc là Nguyễn Văn Hoan. Đây là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có thời gian chấp hành án cùng với Trần Thanh Ngọc.
Sau khi ra tù, Nguyễn Văn Hoan đã được Trần Thanh Ngọc thuê để tìm mua các tài khoản ngân hàng “rác”, tìm người đứng tên tài khoản tiền ảo, ví momo làm công cụ phạm tội; trực tiếp đi rút tiền mặt và thực hiện một số việc khác theo yêu cầu của Ngọc. Mỗi tháng, Hoan được Ngọc trả công 10 triệu đồng và “thưởng” thêm nếu lừa đảo được nhiều bị hại.
Ngoài Nguyễn Văn Hoan, Trần Thanh Ngọc còn thuê một số đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để giúp mình mua, bán tiền ảo, chuyển từ tiền ảo sang tiền Việt Nam đồng nhằm mục đích rửa tiền và che giấu hoạt động phạm tội của mình.
Bước đầu Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xác định, Trần Thanh Ngọc và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
