Khởi tố vợ chồng đại gia buôn lậu khét tiếng đất Quảng Ninh

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp (tên gọi khác là Cường, SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Đào Văn Chấp cùng vợ là Phạm Thị Hà (SN 1967, đăng ký HKTT tại phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bên cạnh đó, 8 đối tượng khác cũng bị khởi tố với cùng tội danh là: Đào Tuấn Duy (SN 1992, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10, chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội (con của Đào Văn Chấp); Đào Mạnh Đức (SN 1995, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh (con của Đào Văn Chấp); Vi Xuân Mạnh (SN 1993, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, Quảng Ninh); Dương Văn Tuấn (SN 1983, đăng ký HKTT: tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh).

Ngô Chí Tuệ (SN 1982, đăng ký HKTT: khu 1, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh); Trần Văn Sỹ (SN 1983, đăng ký HKTT: bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Quảng Ninh); Bùi Đình Thao (SN 1975, đăng ký HKTT: thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên);  Phạm Văn Tú, (SN 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh).

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Công an đánh giá, đây là đường dây buôn lậu hoạt động có tổ chức, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, liên quan nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Đối tượng Đào Văn Chấp được xác định cầm đầu đường dây này.

Qua đấu tranh ban đầu, Cơ quan điều tra đã phát hiện hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hóa. Khám xét đồng loạt các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội… của các đối tượng, thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại.

Tại thời điểm bắt giữ, các xe chở hàng lậu và hàng hóa ở kho chứa của các đối tượng đều đã được thông quan tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái pháp luật rất đa dạng, trong đó đa phần là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử…

Trung bình mỗi ngày các đối tượng khai vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hóa các loại, trị giá hàng chục tỉ đồng.