Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một doanh nhân người Úc.
Chiếm đoạt 11,3 triệu USD?
Theo đó, trong quá trình tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Thị Kim Soan (ngụ tại P.11, Q. Phú Nhuận, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một doanh nhân người Úc, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, ngày 29/8, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Trương Thị Kim Soan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền, với tổng số tiền gần 11,3 triệu USD (tương đương 234 tỷ đồng).
Theo điều tra ban đầu, bị can Trương Thị Kim Soan trú tại một số nhà trên đường Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TPHCM, làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bà Soan từng làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bà Soan cũng được biết đến là chủ sở hữu các doanh nghiệp như Công ty TNHH Bình Sinh, Công ty TNHH Phước Tạng, Công ty TNHH Nhật Quang Đăng; Công ty TNHH Quản lý tài sản Sài Gòn – Gia Định, hay Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).
VIPD Group tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Vinh, được thành lập vào đầu năm 2008. Hai năm sau Phú Vinh được mua lại, công ty này tái xuất với tên gọi mới là Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam VIPD Group và vốn điều lệ tăng 15 lần từ 400 tỷ lên 6.000 tỷ đồng.
Thâu tóm đất của Vũ “nhôm”
Trước khi bị khởi tố, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ doanh nhân khá nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực khoáng sản, mà cả về bất động sản tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu “đất vàng” đình đám số 129 Pasteur (Q.3, TPHCM).
Cụ thể, hiện Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định được thành lập vào tháng 6/2001 do bà Trương Thị Kim Soan làm Chủ tịch HĐQT, đang là đơn vị sở hữu của khu đất đình đám 129 Pasteur (Quận 3, TPHCM), với diện tích gần 1.500 m2 nhà và hơn 2.200 m2 đất, tổng trị giá hơn 517 tỷ đồng do Tổng cục IV quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.
Theo đó, diễn tiến vụ việc, ngày 30/4/2015, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an xin mua lô nhà đất này và nhận được sự chấp thuận.
Đến ngày 25/1/2016, Tổng cục IV Bộ Công an chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 với giá 294 tỷ đồng. Một ngày sau, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 chuyển nhượng nhà đất tại 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Peak View.
Ngày 24/4/2016, Công ty CP Bắc Nam 79 đăng ký thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà, đất tại số 129 Pasteur. Ngày 1/6/2016, UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.
Ngày 13/1/2018, 3 cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Peak View thực hiện chuyển nhượng 100% cổ phần với giá hơn 350 tỷ đồng cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định của bà Trương Thị Kim Soan và 2 cá nhân khác. Sau đó, nhà đất này do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Gia Định quản lý, sử dụng.
Đến ngày 27/12/2018, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án, vào ngày 7/2/2018 là hơn 517 tỷ đồng. Như vậy, phi vụ đất của Bộ Công an về tay tư nhân giá rẻ này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 220 tỷ đồng.
Trong tháng 6, tháng 7/2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã tập trung xử lý tài sản, giải quyết thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhất là tại các địa bàn có số tài sản giá trị lớn. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp với các cơ quan tiến hành giao khu “đất vàng” 129 Pasteur có giá trị ước đạt 4.500 tỷ đồng cho Bộ Công an.
Ở một diễn biến khác, năm 2016, bà Trương Thị Kim Soan là một trong 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động thế giới. Tuy chưa được chứng thực nhưng hồ sơ Panama được xem là tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, rửa tiền... của các cá nhân, tổ chức.
Theo thông tin từ hồ sơ trên, bà Trương Thị Kim Soan có địa chỉ đăng ký tại quận Phú Nhuận là cổ đông của 6 công ty có địa chỉ tại Hồng Kông.
Bà Soan được cho là ít xuất hiện trên truyền thông. Đầu năm 2018, bà Trương Thị Kim Soan đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017.
Tháng 4/2018, trong buổi làm việc với Bộ GTVT, bà Soan xuất hiện với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD Group).
