Theo đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974, nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Soan đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Koon, quốc tịch Australia và các công ty do ông John Koon làm đại diện ( hoặc được ủy quyền) với tổng số tiền là gần 11.3 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 27/8, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
