Danh tính của 7 đối tượng cho vay nặng lãi bị khởi tố gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi), cùng trú tại Hà Nội và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi) và Vũ Xuân Toàn (20 tuổi), cùng trú tại Gia Lai.
Trước đó, ngày 13/12/2018, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm của Công ty TNHH Nhất Tín Phát (Cty Nhất Tín Phát) Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).
Tại đây, lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi cùng nhiều tang vật như xe máy, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… của nhiều người dân thế chấp để vay tiền.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Cty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm. Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. Với hình thức cho vay này, Cty Nhất Tín Phát đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can như đã nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
