Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSĐT do thượng tá Nguyễn Quốc Cường- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An nêu rõ, thời gian qua Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn tố cáo của các cá nhân mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng sang nhượng điểm kinh doanh tại chợ trả góp dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tiến hành xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).
Theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An, các cá nhân bị người dân tố cáo của Công ty Hưng Thịnh gồm Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn.
Được biết, những cá nhân bị tố cáo nêu trên là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh theo từng giai đoạn, đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng.
Trước đó, sau những đơn thư tố cáo có hành vi lừa đảo khách hàng của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh, UBND tỉnh Long An đã có văn bản 2997/UBND-VHXH đề nghị các sở ban ngành báo cáo kết quả thực hiện liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường phát sinh từ sau văn bản 113/UBND-KTTC ngày 8/1/2019.
Theo Thanh tra tỉnh Long An, chủ đầu tư Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh chưa thực hiện đầy đủ chi trả bồi thường cho các hộ dân, chưa thực hiện ký quỹ dự án theo quy định tại điều 42 luật đầu tư năm 2014 và điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Chủ đầu tư này cũng chưa nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa.
Được biết, dự án Hưng Thịnh Cát Tường được rao bán từ cuối năm 2017, với diện tích hơn 9,4ha, sau đó Công ty Hưng Thịnh tiếp tục vẽ nền trên giấy để rao bán cho khách với diện tích 27ha mở rộng. Tuy nhiên, phần diện tích mở rộng này chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, chưa đền bù xong. Khi người dân phát hiện mình bị lừa đảo, tìm gặp chủ đầu tư để lấy lại tiền nhưng không thấy địa chỉ công ty.
Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng của tỉnh Long An, dự án Hưng Thịnh Cát Tường đến nay mới chỉ được giao đất hơn 5,5ha (giai đoạn 1) còn phần 27ha mà Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh rao bán nền chưa có cơ quan nào chấp thuận.
