Viện KSND TP. HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP. HCM, do liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV xây dựng TM XNK Đông Phương, 7 trường học và đơn vị liên quan tại huyện Củ Chi.
Ngoài bà Lê Thị Thanh Tuyền, CSĐT Công an TP. HCM còn khởi tố, tạm giam đối với ông Phan Văn Duyệt (Phó Giám đốc Công ty Đông Phương) và ông Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài).
Các bị can bị khởi tố theo quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến sai phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị can Nguyễn Thị Loan (cựu Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) huyện Củ Chi) cũng bị khởi tố cùng tội danh trên nhưng được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ của Cơ quan chức năng, Công ty Đông Phương do bà Lê Vũ Hồng Hạnh làm Giám đốc, Phan Văn Duyệt là Phó Giám đốc. Tuy nhiên, ông Duyệt là người chỉ đạo hoạt động thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình, nâng khống khối lượng công trình để quyết toán, rút ngân sách nhà nước.
Cụ thể, ông Duyệt trực tiếp điều hành hoạt động của Cty Đông Phương trong việc sửa chữa 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi.
Đối với bà Tuyền, thời điểm 2016 đã trực tiếp đi khảo sát các trường học cùng Nguyễn Thị Loan để duyệt các hạng mục cần sửa chữa.
Mặc dù Tuyền nắm rõ các quy định về tài chính nhưng vẫn thẩm định và trình duyệt danh mục, không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định, duyệt danh mục trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để không phải đấu thầu.
Các bị can này đều có nhiều sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng.
