Ngày 24/5, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Vũ Văn Trang (SN 1981, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương, Hải Dương); Nguyễn Bảo Công (SN 1957, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) và Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp).
Trước đó, đầu năm 2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn mua bán hoá đơn trái phép nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hoá đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công; Công ty TNHH Khoáng sản Phục Sơn (đóng tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) do Đặng Văn Định làm giám đốc với Công ty TNHH Hanphar (đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Thị Tân làm giám đốc.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Qua điều tra, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan.
Đến thời điểm này, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
