Liên quan tới vụ triệt phá đường dây đánh bạc này, ngày 13/11, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác là Hà "Miên", SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Đặng Trung Kiên (SN 1991), Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), Bùi Thảo Linh (SN 1998), Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Trần Quang Huy (SN 1994), Lê Hải Nam (SN 1989), Đinh Thị Lâm Miên (SN 1994), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991).
Đối tượng Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986, vợ Hà "Miên") bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, như đã đưa tin, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 30 nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, qua nắm bắt tình hình Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà cầm đầu.
Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với 17 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cùng tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.
Tiếp đó, Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.
Trong quá trình điều hành đường dây, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp. Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.
Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính.
