Hàng nghìn nhà đầu tư lâm vào cảnh nợ nần, nhiều người cùng quẫn sau sự cố sập sàn ngoại hối ARYGOS LTD

Quảng Dương18/05/2022 06:28

GD&TĐ - Ngày 14/4/2022, sàn ngoại hối ARYGOS LTD bất ngờ đóng thanh khoản khiến hàng nghìn nhà đầu tư không rút được tiền.

Khổ sở vì sập sàn ARYGOS LTD

Kể từ sự cố sàn ngoại hối ARYGOS LTD bất ngờ đóng thanh khoản đến nay đã hơn 1 tháng, anh Nguyễn Văn Thanh (Hà Nội) như người mất hồn. Cuộc sống của anh và gia đình bỗng đảo lộn hoàn toàn. Từ một người có cuộc sống viên mãn, công việc ổn định, anh Thanh lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay.

Nguyên nhân là do khoản đầu tư 200.000 USD trên sàn ARYGOS LTD kèm với số tiền lãi không thể thanh khoản được.

Anh Thanh kể, ngày 19/3/2022, thông qua mạng xã hội, anh có quen một người xưng tên là Nguyễn Hoài Thương tự giới thiệu là nhân viên của sàn ARYGOS LTD. Hoài Thương thuyết phục anh tham gia nhóm zalo “Cập Nhật Tín Hiệu ARYGOS LTD” do một người có tên Trường Phương FX làm trưởng nhóm.

“Trong nhóm có rất nhiều thành viên luôn đăng hình ảnh chốt lời cổ phiếu, ngoại tệ, vàng.

Hàng tuần có lớp tham gia trực chiến để cùng đánh theo lệnh mua hoặc bán của chuyên gia và hầu như ai cũng có lãi.Vốn ít lãi ít, vốn nhiều thì lãi sẽ nhiều”, anh Thanh nói.

Hoài Thương liên tục hỏi thăm, chào mời và có chương trình ưu đãi hấp dẫn: “Nộp từ 2,000$ được hoa hồng 10; nộp 5,000$ hoa hồng 100% và miễn phí phí qua đêm và bao lời ngày đầu 5%; nộp 10,000$ hoa hồng 100% bao lời 10% ngày đầu tiên và miễn phí phí qua đêm. Sử dụng bonus của chương trình để đầu tư thì sẽ không có rủi ro, nếu không muốn đầu tư nữa thì rút ra trong ngày cũng không có mất mát gì”.

Sau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi cài đặt phần mềm giao dịch Meta Trader 5 (MT5). Theo hướng dẫn của Thương tôi đã nộp vào tài khoản của một môi giới chuyên quy đổi tiền tệ có tên Hải Đăng.

Một người tự xưng là Thành – Chuyên gia VIP đọc lệnh của sàn hỏi tôi là muốn khi nào thanh khoản, tôi nói trong hôm nay vì tôi rút tiền trả nợ chỉ để lại 10.000$ để đầu tư. Thành đưa tôi khoảng 10 lệnh tôi đặt theo trong vòng 30’ lãi được 1.000 USD.

“Sau ngày đầu tiên, tôi muốn rút tiền về thì Thành nói phải mất từ 24 giờ đến 48 giờ tiền mới về tay. Trong lúc đợi tiền về tay thì Thành dùng tài khoản của tôi đánh 40 lệnh trong ngày.

Tôi rất lo lắng và hỏi Thành liệu có bị cháy hết tiền không thì người này cam kết thị trường đang tốt nên nắm bắt cơ hội. Sau đó người này dùng tài khoản đánh âm tiền của tôi.

Lúc này một người tên là Trần Phương tự xưng chuyên gia cao cấp của sàn sẽ giúp chúng tôi khử lệnh âm. Anh Phương nói tôi nạp thêm từ 10.000 – 20.000 USD để khử lệnh âm, ba ngày sẽ hồi vốn.

Hoài Thương còn tư vấn cho tôi vay thêm 3000 USD. Chính vì tin tưởng nhóm người này nên tôi đã chuyển cho họ 100.000 USD. Tính đến ngày 14/4/2022, tôi đã nạp tiền vào sàn thông qua Hải Đăng tổng số tiền là 200.000 USD chia thành 8 đợt. Tuy nhiên trong ngày hôm đó tài khoản của tôi không rút được tiền. Thêm vào các lệnh bị cháy trước đây, tôi mất sạch số tiền đầu tư hơn 5 tỷ đồng”, anh Thành chua xót.

Giao dịch trên sàn ARYGOS LTD

Trường hợp của chị Lê Thị Thanh (Đà Nẵng) cũng rất thê thảm.

“Tôi mất 1,5 tỷ đồng vào sàn ARYGOS LTD. Số tiền này có 2/3 là tiền tôi vay nặng lãi để gỡ lại tiền vốn đã bị âm.

Ngày 14/4 sàn không cho thanh khoản. Tôi có nhắn tin hỏi chuyên gia của mình thì họ nói thời điểm giao dịch bên nước ngoài có ngày lễ nên các sàn nghỉ. Đợi đến tuần sau sẽ rút được tiền. Nhưng đến nay đã hơn 1 tháng, sàn vẫn không mở lại thanh khoản, tài khoản của tôi đã bị khóa.

Tôi cũng được biết rất nhiều nạn nhân khác đã bị lừa đảo như mình. Tôi cho rằng đây là một sàn lừa đảo, cố tình chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Tình cảnh của tôi hiện nay rất éo le. Mỗi ngày tôi phải đóng gần 5 triệu tiền lãi. Nếu không vì nghĩ đến các con có lẽ tôi đã tự tử để được giải thoát rồi”, chị Thanh khóc.

Sàn forex lừa đảo, chủ động đánh sập để chiếm đoạt tài sản của khách hàng

Theo như chúng tôi đã đưa tin, ngày 14/4/2022, cộng đồng hàng nghìn nhà đầu tư sàn forex ARYGOS LTD hoang mang vì sự cố sập sàn, không thể thanh khoán. Phía sàn ARYGOS LTD chỉ thông báo là do hệ thống thanh khoản của họ đang gặp vấn đề.

Đến nay, đã hơn 1 tháng, phía sàn ARYGOS LTD không có bất kỳ câu trả lời cũng như phương án đền bù cho nhà đầu tư. Nhiều người đã xác định đây là sàn lừa đảo nên cùng nhau làm đơn tố cáo gửi Bộ Công an.

Theo tìm hiểu, nhà đầu tư cho biết sàn giao dịch ARYGOS LTD có địa chỉ tại: arygosfx.com. Sàn ngoại hối này đặt máy chủ tại Trung Quốc, được xếp hạng vào nhóm sàn nhãn trắng (tức là sàn lừa đảo, không uy tín). Điều hành sàn giao dịch này là một nhóm người Việt Nam. Số tiền của nhà đầu tư nạp vào tài khoản đều được chuyển về một người có tên Hải Đăng.

Để giao dịch, người chơi chỉ cần tạo tài khoản bao gồm địa chỉ email và mật khẩu.

Trang web này được xây dựng khá sơ sài, không hề có địa chỉ công ty, người chịu trách nhiệm pháp lý, quá trình hoạt động…Cách thức hoạt động của sàn nhị phân này đó là xây dựng đội nhóm tương tự mô hình đa cấp và quảng cáo đây là sàn giao dịch đến từ Dubai.

Dựa theo địa chỉ đăng ký tên miền, Arygos FX được tìm thấy năm 2021, tức còn rất mới. Các quy định NFA của công ty này chính xác giả mạo.

Nhà đầu tư cũng có thể thấy dòng chữ Not secure- không có chứng chỉ bảo mật SSL. Đối với một webiste của một doanh nghiệp tài chính là điều không thể thiếu sót.

Không loại trừ khả năng đây là một sàn giao dịch lừa đảo cùng hệ thống GKFX, sử dụng công cụ giao dịch là nền tảng MT4, MT5. Hệ thống này trong thời gian gần đây bị nhà đầu tư phản ánh rất nhiều về việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sàn ARYGOS LTD chủ động bị đánh sập, khiến hàng nghìn nhà đầu tư không thể thanh khoản, mất trắng tiền

Về cách thức hoạt động của sàn ARYGOS LTD, sàn này sẽ cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu ARYGOS LTD chủ động đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an. Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng nhà đầu tư vẫn có thể làm đơn tố cáo gửi Cục An ninh mạng và Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Thời gian gần đây, hàng loạt đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực Forex, BO đã bị đánh sập. Đối với vụ việc này, chúng tôi cũng đã chuyển tài liệu đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an.

Hiện nay đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo, Forex, cờ bạc…bắt đầu len lỏi vào trong hệ thống trường học để lôi kéo giáo viên, sinh viên, học sinh tham gia.

Để hạn chế hậu quả của việc làm bất hợp pháp này, Báo Giáo dục và Thời đại bắt đầu triển khai chuyên đề: “Tuyên truyền nhằm làm rõ phương thức, thủ đoạn của các tổ chức lừa đảo chứng khoán, tiền ảo, cờ bạc trá hình” nhằm hạn chế các tác động xấu đến môi trường học đường và nền giáo dục nước nhà.