Ngày 6/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2 (viết tắt Chi cục Hải quan cảng 2) và các đơn vị liên quan.
22 bị cáo có mặt tại phiên tòa này, trong đó 8 bị cáo làm doanh nghiệp và làm nghề tự do, gồm Nguyễn Tài Lộc (34 tuổi, quê Nghệ An, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc, gọi tắt Công ty Tài Lộc), Ngô Quang Tuyên (36 tuổi, quê Thái Nguyên, Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc), Nguyễn Trung Hiếu (47 tuổi, quê Hà Nội, Trưởng bộ phận khai báo, chứng từ hải quan của nhóm Công ty Tài Lộc), Nguyễn Văn Khang (46 tuổi, quê Hải Phòng, Giám đốc Công ty Bảo Linh), Hoàng Tuấn Sơn (48 tuổi, quê Hải Phòng, Phó Giám đốc Công ty Bảo Linh), Hoàng Thị Oanh (35 tuổi, quê Lạng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Tân Việt), Nguyễn Quang Long (30 tuổi, quê Hải Phòng, nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc), Trần Thị Thuỷ (44 tuổi, trú tại Hà Nội, làm tự do);
14 cán bộ công chức Chi cục Hải quan cảng 2 gồm Nguyễn Thị Thu Hiền (56 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2), Vũ Ngân Châu (58 tuổi, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng 2), Đặng Hoàng Lân (41 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2), Tô Thị Thu Hương (44 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan cảng 2), Bùi Anh Tiến (56 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2), Vũ Xuân Trường (41 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Đội thủ tục, Chi cục Hải quan cảng 2), Trịnh Đăng Tài (46 tuổi, nguyên công chức Đội thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan cảng 2) , Phạm Tùng Dương (33 tuổi, nguyên công chức Đội thủ tục hàng hoá xuất nhập khẩu Chi cục Hải quan cảng 2), Nguyễn Anh Đức (39 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan cảng 2), Trần Quốc Hưng (51 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan cảng 2), Phạm Văn Định (55 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan cảng 2), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan cảng 2), Trương Bình Lộc (39 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan cảng 2), Nguyễn Văn Long (56 tuổi, nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ).
Theo cái trạng, đầu năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiến hành điều tra vụ án có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Tài Lộc do Nguyễn Tài Lộc làm giám đốc, Ngô Quang Tuyên làm kế toán trưởng. Tiến hành khám xét trụ sở nơi làm việc của công ty Tài Lộc tại địa chỉ Phòng 12A07, Toà T03, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cơ quan điều tra đã thu giữ, tạm giữ đồ vật, máy tính, điện thoại của các bị can và cá nhân liên quan. Tiến hành trích xuất dữ liệu máy tính, cơ quan điều tra phát hiện công ty Tài Lộc thực hiện kê khai hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng bằng gỗ sang Trung Quốc bằng 2 hệ thống sổ sách kế toán.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Tổng Cục Hải quan tạm giữ 19 contaner/02 tờ khai hải quan đứng tên Công ty TNHH Van Huan LS tại Cảng Nam Đình Vũ do Công ty Tài Lộc thực hiện khai báo hải quan và đã được thông quan.
Tiến hành khám xét, trưng cầu giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định khối lượng, chủng loại hàng hoá trên 19 container, theo khai báo hải quan là gỗ keo, có tổng khối lượng 722,33m3 và hàng hoá khai báo có giá trị 2780.258.112 đồng. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng của UBND TP Hải Phòng ngày 17/6/2024 xác định: Hàng hoá xuất khẩu trong 19 container là gỗ ván bóc, chủng loại gỗ: gỗ thông, có tổng trọng lượng 862,162m3. Tổng giá trị tại thời điểm tháng 1/2024 là 3.534.846.200 đồng (chênh lệch cao hơn 754 triệu đồng so với giá trị khai báo hải quan). Tiến hành ghi lời khai, các bị can Lộc, Tuyên và các đối tượng liên quan đều thừa nhận kê khai không đúng về khối lượng, chủng loại giá trị trên các tờ khai hải quan.
Kết quả điều tra mở rộng cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu gần 211 tỷ đồng.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty giám định Bảo Linh để cấp chứng thư theo tờ khai hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị báo là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng cộng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc. Cụ thể các bị can được hưởng lợi với số tiền như sau: Hiền và Châu mỗi người hơn 648 triệu đồng; Trường 144,7 triệu đồng; Hương hơn 4,486 tỷ đồng; Lân hơn 864 triệu đồng; Tiến 65,8 triệu đồng; Tùng Dương 405,72 triệu đồng; Tài 485,52 triệu đồng; Định 28,25 triệu đồng; Lộc 3,2 triệu đồng, Long 2 triệu đồng, Anh Đức 42,75 triệu đồng, Tiến Hậu 42 triệu đồng, Quốc Hưng 40,6 triệu đồng.
Đến thời điểm vụ án đưa ra xét xử, về cơ bản các bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ hoặc đã nộp lại được một phần số tiền hưởng lợi; nộp khắc phục hậu quả của vụ án.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố các bị cáo Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Quang Long, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Trung Hiếu, Hà Thị Oanh, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn phạm vì tội “Buôn lậu”; các bị cáo: Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương, Tô Thị Thu Hương, Đặng Hoàng Lân, Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường phạm bị khởi tố tội danh “Nhận hối lộ”; còn các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu, Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Trương Bình Lộc và Nguyễn Văn Long phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; riêng bị cáo Trần Thị Thuỷ bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo đánh giá của Hội đồng xét xử, vụ án có số đông bị cáo và có nhiều luật sư bào chữa nên dự kiến phiên toà sẽ được kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 6-8/8/2024).
