Các đối tượng gồm: Trần Văn Bắc và Phạm Văn Nam (đều SN: 1998, ở Gia Lai); Hoàng Văn Hoan (SN: 1995 ở Hà Giang); Dư Trọng Nghĩa (SN: 1995 ở Hà Nội); Nghiêm Xuân Đức (SN: 2004 ở Hà Nam); Trần Xuân Hoà (SN: 1999 ở Hà Nội); Bùi Văn Thiện (SN: 1994 ở Hòa Bình) và Hà Duy Tuấn (SN: 1993 ở Thái Bình).
Theo điều tra, từ đầu tháng 4/2021, nhóm đối tượng thuê phòng 2023 Tòa A, Chung cư SAMSORA 105 phố Chu Văn An, phường Yết Kiêu, (quận Hà Đông). Tại đây, các đối tượng sử dụng máy tính và các tài khoản để tự giới thiệu là nhân viên của Công ty xổ số miền Bắc.
Theo tài liệu của cơ quan công an Trần Văn Bắc là đối tượng cầm đầu. Cụ thể, Bắc chỉ đạo đàn em sử dụng 37 chiếc máy tính cài phần mềm MaxCare. Tiếp đó, Bắc thuê khoảng 10.000 tài khoản facebook đã bị hack, cài vào 37 máy tính xách tay.
Ngoài ra các đối tượng sử dụng khoảng 100 chiếc Dcom 4G, 1 máy in màu và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại với sim số khác nhau (trong đó có nhiều sim số đẹp).
Bằng công cụ trên, nhóm đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người hám lợi, mong làm giàu, “đổi đời” thông qua việc đánh “lô, đề” trái phép.
Hàng ngày các đối tượng tự nghĩ ra các con số, sau đó sử dụng mạng xã hội facebook tự giới thiệu, đưa thông tin là nhân viên của Công ty xổ số Miền Bắc.
Nhóm đối tượng tự giới thiệu mỗi ngày đều có được một bộ "số lô", "số đề", "số ba càng" chính xác, đánh là sẽ trúng theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.
Nội dung bài viết khi đăng tải vào các tài khoản facebook đều công khai số điện thoại, zalo của Bắc nhưng dưới nhiều cái tên khác nhau.
Khi có người có nhu cầu liên hệ mua số “lô”, số “đề”, số “ba càng vip” thì Bắc sẽ trực tiếp giao dịch, trao đổi, tư vấn, và xưng tên là Lê Anh Dũng...với danh nghĩa là nhân viên Công ty sổ số kiến thiết miền Bắc.
Thậm chí tự xưng là Phó trưởng phòng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Khi người mua mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khỏa, Bắc cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt và dừng giao dịch.
Bước đầu xác định Trần Văn Bắc cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt được của ít nhất 3 người tại Hải Phòng, Hà Nội và Hòa Bình, gần 100 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
