Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Phi Hùng (SN: 1997; ở tỉnh Nghệ An), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996; ở tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Thành (SN 2002) và Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998) cùng ở tỉnh Thái Bình để làm rõ hành vi lừa đảo.
Theo đó, khoảng đầu tháng 2/2020, Nguyễn Phi Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng và thu phí từ 300.000 đến 400.000 đồng/trường hợp được tri ân.
Biết là lừa đảo, nhưng thấy việc làm có lợi nhuận cao, Hùng đã nghĩ ra chương trình tặng vàng, lấy tên “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”.
Cuối tháng 5/2020, Hùng lập ra các trang Facebook “Tập đoàn tiệm vàng Bảo Minh”, “Tặng miễn phí nhẫn vàng 9999”; “Vàng bạc đá quý” để giới thiệu chương trình tặng vàng, đồng thời rủ thêm Phạm Văn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đăng Thịnh cùng tham gia.
Với nội dung tri ân khách hàng, nhóm này đã bày trò “tặng” 2 chỉ vàng và khách hàng chỉ phải trả tiền thuế, phí. Nhóm đối tượng đầu tư mỗi chiếc nhẫn giả trị giá 15.000 - 20.000 đồng, nhưng muốn nhận vàng “tri ân”, mỗi người phải nộp 300.000 - 400.000 đồng.
Với thủ đoạn này, đã có 18.000 người trên cả nước mắc bẫy lừa của nhóm đối tượng trên. Số tiền khách hàng đã chuyển vào nhóm tài khoản của Hùng và các đối tượng ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.
