Hé lộ “chân rết” tội phạm
Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Nam Từ Liêm) phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng “khủng” dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng. Đội Cảnh sát Hình sự đã báo cáo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm để xác lập chuyên án M28.
Ngay sau khi chuyên án được lập, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ, cử trinh sát thâm nhập, điều tra đường dây này.
Sau gần 1 tháng điều tra và thu thập tài liệu, chứng cứ, rạng sáng 18/8, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng.
Tuy nhiên, Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, tổ công tác đã lập biên bản đưa về trụ sở cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.
Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân.
Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Sau một thời gian tập trung điều tra, làm rõ và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 tội danh: “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với nhóm đối tượng gồm:
Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Nguyễn Đức Nam (SN 1989) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Dương Vũ Hoàng (SN 1992) trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Trường (SN 1995) trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Đinh Văn Giá (SN 1996) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vũ Tiến Duy (SN 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Bùi Nhật Anh (SN 1993) trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Trần Đức Cường (SN 1997) phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; Phạm Trung Thành (SN 1997) phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Đặc biệt, Đỗ Đức Anh (SN 1998) trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là đối tượng duy nhất bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Bí mật được vén màn
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, các đối tượng làm việc cho đường dây có thu nhập cực “khủng”. Trong đó, có lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng.
Đối với những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh thì có thể được trả lương lên đến 300 triệu đồng/tháng.
Cũng theo hồ sơ vụ án, một người muốn chơi được game bài sẽ phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).
Số tiền nạp của người chơi này, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.
Để làm được như vậy, ông trùm cần có số lượng sim thẻ khá lớn, đây là lý do để Đỗ Đức Anh tham gia vào đường dây sau đó bị khởi tố tội danh Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Nhiệm vụ của đối tượng này là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường theo chỉ đạo của Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng.
Sau đó, Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu; tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày.
Quá trình thực hiện hành vi của mình, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.
Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau khi xong việc, ông trùm giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM.
Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là hơn 6 triệu tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô, 1 xe máy, tiền mặt hơn 9,3 tỷ đồng, ngoại tệ 20 nghìn đô la Mỹ, 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính 26 màn hình các loại…
Ngoài ra, phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.
