Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an TP. Bắc Giang đã tiếp nhận và đang trong quá trình xử lý đơn trình báo của một bị hại trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về việc người này bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.
Theo nội dung trình báo, vì muốn kiếm thêm thu nhập, chị Nguyễn Thị H. đã tìm kiếm việc làm thông qua mạng xã hội Facebook. Qua quảng cáo trên Facebook, chị H. thấy có thông tin tuyển trung gian chốt đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee nên đã chủ động liên hệ tới một số điện thoại được ghim sẵn trên Facebook thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo.
Qua nói chuyện, chủ tài khoản Zalo trên thông tin là Nguyễn Hữu Nghĩa và tự xưng là chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng của sàn thương mại điện tử Shopee. Người này trao đổi đang tuyển cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu để tăng doanh thu.
Nếu chị H. đồng ý làm cộng tác viên đặt hàng, chuyển tiền mua sản phẩm thì sau khi hoàn tất công việc, sẽ được hoàn trả vốn và hoa hồng từ 9 đến 10%. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng này đã gửi hình ảnh Chứng minh nhân dân, mã số thuế của Shopee cho chị H. xem.
Sau khi chị H. đồng ý, đối tượng đã yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… để làm thủ tục đăng ký hồ sơ. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký, đối tượng gửi cho chị H. một đoạn thông báo xác nhận đăng ký thành công kèm mã số cộng tác viên.
Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn cách thức thực hiện các giao dịch ảo thanh toán hóa đơn qua mạng. Cụ thể, đối tượng gửi link sản phẩm cho chị H. nhưng chị không được mua hàng mà chỉ chuyển số tiền bằng giá của sản phẩm vào số tài khoản ngân hàng của đối tượng cung cấp, sau đó chị H. sẽ được hoàn lại số tiền gốc và kèm theo tiền hoa hồng.
Trong 3 lần giao dịch đầu, chị H. chuyển khoản tổng số tiền 6,9 triệu đồng và được đối tượng chuyển hoàn lại toàn bộ số tiền gốc trên kèm tiền hoa hồng từ 9-10%.
Đến lần giao dịch thứ 4, chị H. tiếp tục chuyển khoản hơn 8 triệu đồng nhưng lần này không được hoàn lại tiền như hứa hẹn. Đối tượng sau đó đã hướng dẫn chị H. thực hiện thêm các thao tác, nhiệm vụ để hoàn thiện thủ tục mới được tất toán.
Theo hướng dẫn, chị H. đã chuyển khoản cho đối tượng thêm 5 lần với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được tiền hoàn trả và được yêu cầu chuyển thêm tiền cho đối tượng để hoàn thiện các thủ tục khác.
Nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, chị H. đã đến trình báo cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Bắc Giang để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
