Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 và chuyển sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).
Trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố đáng chú ý có ông Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận); ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận).
Theo Cơ quan điều tra, Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Năm 2009, doanh nghiệp này được UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận giao làm chủ đầu tư Dự án khu dân cư Phước Kiển tại huyện Nhà Bè.
Tuy nhiên, tháng 4/2017, sau khi ông Trần Công Thiện có tờ trình, Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận đã chấp thuận đề xuất hợp tác với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) đầu tư dự án trên với tỷ lệ Công ty Tân Thuận góp 30% vốn, 70% do Công ty Quốc Cường Gia Lai góp vào.
Ngày 1/6/2017, ông Phạm Văn Thông ký thông báo số 512 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang chấp thuận đề xuất cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng dự án.
Sau đó Công ty Tân Thuận đã tự thẩm định và ký hợp đồng chuyển nhượng 32ha đất tại dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng.
Sau khi khu đất đã được bán, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đánh giá lại giá trị khu đất. Kết quả xác định, tổng giá trị toàn khu đất hơn 574 tỷ đồng. Theo cách tính này, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.
Ngày 27/12/2017, Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại và báo cáo chi tiết. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đánh giá việc ký kết hợp đồng không đúng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.
Đến tháng 5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện, đồng thời chỉ đạo thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này.
Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy, việc Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại xã Phước Kiển với giá 1,29 triệu đồng/m2 đã gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại dự án Khu dân cư Ven sông, vào ngày 28/11/2017, ông Trần Công Thiện cũng ký chuyển nhượng 169.229m2 đất với giá 20 triệu đồng/m2, cho Công ty Quốc Cường Gia Lai không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thiệt hại cho vốn Nhà nước. Ở dự án này, ông Phan Thanh Tân (nguyên Phó Chánh VPTU) ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên bị hủy bỏ, Công ty Tân Thuận trả lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai số tiền đã nhận là 374 tỷ đồng, tiền thuế 23 tỷ đồng và tiền lãi suất là 21 tỷ đồng.
Tại kết luận điều tra bổ sung lần 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị truy thu số tiền 21,2 tỷ đồng là số tiền Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nhận của Công ty Tân Thuận khi 2 bên hủy hợp đồng chuyển nhượng tại Dự án Khu dân cư Phước Kiển. Kết luận điều tra bổ sung cũng tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, sau khi có kết luận giám định của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả điều tra.
Trước đó, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh cũng đã trả hồ sơ vụ án Vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty xây dựng Tân Thuận cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề.
Theo đó, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty xây dựng Tân Thuận tại thời điểm Công ty này và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại Dự án khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5/2018 và thời điểm 2 công ty ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án khu dân cư Ven Sông vào tháng 11/2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 9/2019. Từ đó xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án.
Tiếp đó, Viện KSND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án. Đồng thời yêu cầu điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án, làm rõ việc cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân tại khối A, khu IV thuộc Dự án khu dân cư Ven Sông đã được Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng như thế nào. Xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản Nhà nước.
