Cụ thể, 4 người bị khởi tố được xác nhận có liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm: Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai là là kiểm soát viên).
Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ bán rẻ 320.000 m2 đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) hồi giữa năm 2017.
Được biết, ngày 6/1/2020, Cơ quan An ninh Điều tra (PA09) Công an TP.HCM cũng đã khởi tố đối với 2 ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Theo đó, dự án Khu dân cư Phước Kiển có mức đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng. Tháng 8/2019, UBND TP chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án này.
Trước đó, 26/4/2017, ông Trần Công Thiện đã ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP đề nghị được hợp tác cùng Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Công ty Tân Thuận sẽ góp 30% vốn, còn 70% do Công ty Quốc Cường Gia Lai góp vào.
Ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai; giá đất chuyển nhượng là 1.290.000 đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỉ đồng. Phát hiện giá rẻ bất thường, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại, kết quả cho thấy: giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường 478.000 đồng/m2. Qua đó, Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỉ đồng của Nhà nước.
Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã có kết luận; Việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định tại Nghị định 91/2015 (về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) và không đúng với nghị định 44/2014 (quy định về giá đất).
Đặc biệt, việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực Thành ủy và tập thể Ban thường vụ Thành ủy theo quyết định số 1087 ngày 31/3/2009 của Ban thường vụ Thành ủy về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.
Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án liên quan Công ty Tân Thuận.
