Ngày 14/4, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 39 người khác về hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Đây là các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc với số tiền khủng gần 88.000 tỷ đồng. Đây là vụ án có số tiền dùng đánh bạc lớn nhất mà Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá từ trước đến nay.
Đường dây tổ chức và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này do 2 anh em Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu cầm đầu. Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Huỳnh Long Nhu và 11 bị can phạm vào tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Huỳnh Long Bạch và 20 bị can phạm tội Tổ chức đánh bạc; 10 bị can còn lại phạm tội Đánh bạc.
Theo tài liệu của điều tra, Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu đã cấu kết với nhiều người khác vận hành, chỉ đạo điều hành 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs, hoạt động từ giữa năm 2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.
Những người tham gia hoạt động của sàn giao dịch này sử dụng tiền kỹ thuật số và nếu rủ thêm được người khác cùng chơi sẽ có hoa hồng.
Cơ quan công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người mang quốc tịch Ấn Độ có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tài liệu của cơ quan công an cho hay, băng nhóm này đã thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.
Ngày 5/11/2021, Ban Chuyên án đã ra quân đồng loạt, tạm giữ Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu và 57 đối tượng khác trong trường hợp phạm tội quả tang. Khi đồng bọn sa lưới, Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý tìm đường bỏ trốn nhưng bị cơ quan chức năng bắt giữ trên địa bàn quận 7.
Theo cơ quan chức năng, băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, sử dụng siêu công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau.
Các đối tượng dùng thủ đoạn người tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.
Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
