Chiều 5/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Đình Pháp (SN 1993, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (SN 1964, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, ông Đoàn Văn Giang (hiện là Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đã phát hiện một “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của chị Nguyễn Thị Thu Thuyền (SN 1987) mang chữ ký giả mạo của chính mình, nên lập đơn tố giác đến Công an.
Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê thành lập chuyên án, xác minh đường dây làm giả con dấu, tài liệu trên.
Theo điều tra của công an, vào tháng 5/2020, chị Thuyền liên hệ với một ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam để lập hợp đồng vay tiền. Trong quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu chị Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận.
Sau đó, Thuyền kể việc này cho Lê Thị Thu Hà (SN 1993, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và được Hà giới thiệu Pháp có thể nhờ “dịch vụ” ký giấy xác nhận trên với giá 2 triệu đồng, và Thuyền đã đồng ý.
Thông qua ứng dụng zalo, Pháp nhắn tin cho chủ tài khoản là “Gia Bảo” để đặt mua 1 tài liệu giả là giấy xác nhận tình trạng kinh doanh. Sau đó, Pháp nhận tài liệu làm giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Ngoài ra, Pháp khai nhận đã nhiều lần đặt mua tài liệu giả từ tài khoản Gia Bảo trong thời gian khoảng tháng 6/2019 đến nay rồi giao lại cho người có như cầu để hưởng chênh lệch.
Tiến hành điều tra, Công an xác định chủ tài khoản “Gia Bảo” là Mai Tài (SN 1991, trú quận Thanh Khê) là đối tượng cung cấp tài liệu giả cho Pháp. Trần Ngọc Trinh là người trực tiếp làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho Tài và nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ngày 4/9, công an đã triệu tập Tài và bắt giữ đối tượng Trinh. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, Tài nhắn tin cho Trinh cung cấp thông tin, yêu cầu của khách hàng để đặt Trinh làm giả tài liệu.
Trinh đã trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in tại tiệm photocopy của mình (số 17 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước chỉnh sửa, in ra giấy.
Trinh còn giả chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả theo yêu cầu rồi giao cho Tài.
Với trường hợp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của Thuyền, Pháp nhận của bà Thuyền 2 triệu đồng để làm giả. Số tiền này, Pháp chia cho đối tượng Tài 600 ngàn đồng. Tài chia lại cho Trần Ngọc Trinh 100 ngàn đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở Trần Ngọc Trinh, Công an thu giữ 2 bộ máy vi tính; 1 máy in màu hiệu EPSON L805 màu đen; 2 USB và 1 điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy S3 màu vàng. Kiểm tra trong các máy vi tính và 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Pháp; Trần Ngọc Trinh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Với đối tượng khác và những người có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
