Chiều 15/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan Công an, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thiện đã tận dụng các mối quan hệ trong công việc của mình để làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của chị T.T.B. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), nói là để làm ăn.
Để tạo niềm tin, thời gian đầu Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị B. tin tưởng.
Đến tháng 3/2021, Thiện tiếp tục vay của chị B. 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách.
Tuy nhiên, thời điểm này Thiện đang mắc nợ nhiều người với số tiền lớn mà theo lời khai ban đầu của bị can là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ. Vì vậy, số tiền 1,5 tỷ đồng vay của chị B., Thiện chuyển trả cho nhiều người để giải quyết một phần khoản vay mượn trước đó.
Đến hẹn, Thiện không có tiền để trả cho chị B. nên viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nhiều lần Thiện không trả như cam kết, chị B. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi của Thiện.
Trước khi bị bắt giữ, Thiện cũng đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng này.
