Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo (SN 1990, trú tại cụm 3, Trung Thư 2, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào ngày 24/10, tại số nhà 189 Lý Thánh Tông (Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) đã xảy ra vụ cãi lộn gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà Vũ Thị X. (SN 1955, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng).
Tiếp nhân tin báo của quần chúng nhân dân, Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận Đồ Sơn để xác minh, làm rõ.
Quá trình đấu tranh, Lại Phương Thảo khai nhận từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên Ngân hàng Quân đội (MBBank) – Chi nhánh Nam Hải Phòng.
Sau khi nghỉ việc, Thảo không có việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên đối tượng này đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn là Thảo giả danh nhân viên Ngân hàng MBbank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu.
Do quen biết bà Vũ Thị X. nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà Vũ Thị X. vay vốn tại Mbbank. Bà Vũ Thị X. đồng ý làm hồ sơ vay số vốn là 20 tỷ đồng.
Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; Thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này được Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Theo cơ quan công an, bản thân Thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP. Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
